浙江奉化案发后打掉一洗钱团伙 涉案金额达500万元

向警方查获的作案工具。 奕超超供左图

里新网宁波3月2日电(林波 奕超超 李春月)3月2日，据宁波市镇海区公安局余姚总局消息，该局通过寻线搜索，事与愿违打掉一个专为服务供应商网络服务行贿、巴士和网络服务高利贷等诈欺行为洗银子的毒贩，抓获10名诈欺行凶，涉案数额高达500万元。

2021年年内，镇海区公安局余姚总局岳林警察局打来一条蛛丝马迹：辖区居民程某赠与的信用卡、结算账户涉嫌服务供应商网络服务行贿。

打来蛛丝马迹后，向警方展开调查应属，发现程某经常性住在在陕西渭南，通过在微信助理群内公开发表虚假助理的广告招募洗银子职员，并使用信用卡、结算等工具为境外行贿、巴士和网络服务高利贷等毒贩提供洗银子服务。

一小聊求职内容。 奕超超供左图

“程某招到助理职员后，把他们集里有组织到酒店‘办公’，每当河段行贿贷款打到助理职员的信用卡里，程某便可能会操作助理职员的手机，把河段诈欺贷款移出回来。”岳林警察局民警裘饶州原话。

向警方发现，助理职员作准备洗银子后，程某便可能会给予对方180合州300元的酬金，自2021年12月至2022年2月月初，已有30多人作准备洗银子。

经过应属，向警方迅速查明了这个洗银子团队的基本情况，并有组织警力远赴渭南组织起来全面打击及追捕行动。

2月16日，在渭南当地公安机关协助下，向警方在一酒店内抓获诈欺行凶程某、李某、称王某等10人，受理扣押作案信用卡15张、手机11部。捉拿现场，程某还正与越级行贿毒贩诈欺分子来电。

经查，诈欺行凶程某为无业职员，为来银子极快，明知行贿、巴士和网络服务高利贷等是违法行为，不惜以身试法。

2021年12月，程某偶然间与一行贿毒贩相识，为谋取非法利益集团，他在微信群内公开发表虚假助理的广告，开始经营违法娱乐活动。每当有河段贷款打到信用卡时，他就按照上家的指引，把贷款移出到其他的信用卡“洗白”。

仅有，程某的诈欺数额高达500万元，他从里获得5万余元诈欺酬金。

诈欺行凶称王某在接受审讯时交代，洗银子的操作方式就是来反方向，有人可先将银子可先打到他的结算，然后再通过他的结算账号转给其他人。

一小聊求职内容。 奕超超供左图

向警方赶往时，他正帮该毒贩账户1.5万元，协助取现1万元，拿到250元的好处费。

“3个月没法上班，也没法了收入，在上网时看到助理群上有人话说借用信用卡给180合州300元多达的好处费就心动了。对方话说只是刷单，要借用我的信用卡给他们账户。当时却是是没法银子了，也没法想到这是诈欺行为，现在想想真的糊涂。”诈欺行凶称王某原话。

目前，涉嫌行贿罪的程某等2人，涉嫌只不过隐瞒诈欺所得罪的称王某、李某等8人均已被向警方受理采取刑事强制措施。该案件正在促使侦办里。(完)