江苏华盛天龙光电设备的股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本一些公司及董两件事会全体成员保证信息公开发表的内容可真实、准确、完整，没有虚假可知、误导性陈述或重大缺失。

特别提示：

1.本次会员大会没经常出现增加、调整、否决议案的情形。

2.本次会员大会不涉及调整数度会员大会决议的情形。

一、全体会议召开大会原因

（一）民间团体

本次会员大会由一些公司董两件事会召集。

（二）召开大会时间

2022年01月10日（星期一）凌晨15：00。

（三）录像全体会议召开大会地点

江苏省镇江市金坛金融业开发区乌山路318号一些公司四楼全体会议室

（四）一致通过方式

本次全体会议采用录像投票者和网路投票者相结合的方式，一些公司通过深圳证券交易所交易系统和网路投票者系统向一些公司上市一些公司发放网路基本上的投票者平台。

（五）全体会议主持人

本次会员大会由独立董两件事刘玉利友人主持。

（六）强制执行合理性

本次会员大会的召开大会相符《中华人民合共和国一些公司法》、《央企会员大会的系统》等有关立法者、行政立法者法规、部门规章及《江苏华盛天龙光电电源的股份有限一些公司章程》（以下简称“《一些公司章程》”）的方面法规，全体会议强制执行合理。

二、全体会议列席原因

1、列席本次大会的上市一些公司及上市一些公司委托代理人合共22名，象征性的股份50,619,800股，占有一些公司有一致通过权总的股份的25.3099%。其中列席全体会议的中小对冲（直接或合计拥有人一些公司的股份比率低于5%的上市一些公司）合共20名，象征性的股份1,232,700股，占有一些公司有一致通过权总的股份的0.6164%。

参加本次会员大会录像全体会议的上市一些公司及上市一些公司代理人合共3人，象征性的股份49,388,300股，占有一些公司有一致通过权总的股份24.6942%。

参加本次会员大会网路投票者的上市一些公司合共19人,象征性的股份1,231,500股，占有一些公司有一致通过权总的股份的0.6158％。

2、一些公司部分董两件事、高级管理管理人员及见证检察官列席了全体会议。

三、议案院会一致通过原因

1. 院会通过《关于出售财产的议案》

一致通过结果：

一致同意50,468,600股，占有列席全体会议上市一些公司合理一致通过权的股份数目的99.7013%；

赞同151,200股，占有列席全体会议上市一些公司合理一致通过权的股份数目的0.2987%；

弃权0股，占有列席全体会议上市一些公司合理一致通过权的股份数目的0%。

直接或合计拥有人一些公司的股份比率低于5%的上市一些公司投票者一致通过结果：

一致同意1,081,500股，占有参予投票者的中小对冲所拥有人一致通过权的股份数目的87.7342%；

赞同151,200股，占有参予投票者的中小对冲所拥有人一致通过权的股份数目的12.2658%；

弃权0股，占有参予投票者的中小对冲所拥有人一致通过权的股份数目的0%。

四、检察官出具的立法者意愿

1．检察官Amuse称呼：国浩检察官（北京）Amuse

2．检察官姓名：孙宪超、王卓

3．综上所述，本所检察官确信，一些公司本次会员大会的召集、召开大会程序相符立法者、行政立法者法规、《央企会员大会的系统》和《一些公司章程》的法规；列席一些公司本次会员大会录像全体会议的管理人员身份、民间团体身份强制执行合理；本次会员大会的一致通过程序、一致通过结果强制执行合理。

理应核定。

江苏华盛天龙光电电源的股份有限一些公司

董 两件事 会

2022年01月10日