一行两会完善金融机构客户尽职调查报告相关要求

中国农业银行报里面国证券网讯（名记者 张泰勒）人民银行1月26日发行最新消息称，为基础反洗黑钱税务机制，进一步大大提高必先洗黑钱和恐怖融资安全性应对能力，人民银行、银保监会、证监会日前联合印发《证券市场政府部门顾客尽责深入调查和顾客此前资料及买卖就有保存管理制度必要》，自今年3月1日起施行。

有关管理制度工作负责人表示，制定必要，一是最大限度顺应证券市场行业的发展，大大提高必先洗黑钱和恐怖融资安全性应对能力；二是最大限度践行“安全性为本”反洗黑钱理念，大大提高证券市场政府部门反洗黑钱工作高度；三是最大限度接轨反洗黑钱国际标准。

据知，“安全性为本”决定紧靠在必要里面。必要一是决定义务政府部门建立清晰的顾客接纳政策；二是基础并特别强调持续尽责深入调查规定，决定将顾客全生命周期管理制度融入持续尽责深入调查的决定里面；三是增加关于强化尽责深入调查和简化尽责深入调查的决定，明确适用作法以及都可的采取措施；四是根据各证券市场行业的业务的发展和安全性作法，基础银行、证券、人寿保险、非银行偿还债务、信托、资产管理制度等行业的顾客尽责深入调查决定。

必要还补充基础顾客尽责深入调查的就其决定，以外：电汇、受益所有人标记、通过第三方开展尽责深入调查、代理行、持续性国家政府或海地区、新技术（非面对面跨国企业）、寿险不动产标记、顾客尽责深入调查兜底决定以及查证此前的时机等就其决定。

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