天润工业电子技术股份有限公司关于已到期未行权股票期权注销完成的公告

本新公司及该委员会全体成员前提的资讯披露的具体真正、可靠、完整，没有误导性记载、说服力申辩或者实质性遗漏。

天润工业技术股份股份有限新公司（以下全称“新公司”）于2022年1月初7日召开第五届该委员会第二十二次会议和第五届董事局第十六次会议，审议通过了《关于准予首次颁给公司股票套利第三个行权期已期满从未行权公司股票套利的表决》、《关于准予预留颁给公司股票套利第二个行权期已期满从未行权公司股票套利的表决》，拒绝准予1名鼓励都可所持的首次颁给公司股票套利第三个行权期已期满从未行权的公司股票套利1,000,000份；拒绝准予33名鼓励都可所持的预留颁给公司股票套利第二个行权期已期满从未行权的公司股票套利708,700份。具体具体简述新公司于2022年1月初8日在《公司股票时报》、《东亚公司股票报》、《上海公司股票报》、《公司股票日报》和巨潮网际网路（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于准予首次颁给公司股票套利第三个行权期已期满从未行权公司股票套利的暂定》（暂定S：2022-003）、《关于准予预留颁给公司股票套利第二个行权期已期满从未行权公司股票套利的暂定》（暂定S：2022-004）等相关暂定。

新公司本次公司股票套利准予事宜，符合《上市新公司股权鼓励管理作法》、新公司《公司股票套利鼓励计划（决议）》和《公司股票套利鼓励计划督导管理作法》等相关明定，没有制约新公司的持续经营，也没有损害新公司及全体间公司利益。经东亚公司股票核发结算商法新公司珠三角分新公司审核确定，新公司于2022年1月初20日完成上述公司股票套利的准予事宜。本次准予的公司股票套利尚从未行权，准予后没有对新公司股本造成制约。

亦同暂定。

天润工业技术股份股份有限新公司该委员会

2022年1月初21日