财通证券股份有限公司 关于推举监事代为履行监事长职责的 公告

股票代码：601108 股票简写：财通股票 核定号码：2022-004

财通股票作价合资

关于推举副董事长并得应尽副董事长职权的

核定

本该公司及公司副董事长会全体成员保证信息披露具体内容的普通人、确切和完整，没有虚假记载、一般性陈述或灾难性略去。

鉴于该公司原副董事长陆建强女士已辞任，则有该公司《关于副董事长离职的核定》（核定号码：2022-002）。为保证该公司正常人运作，根据《该商法》、该公司《规章》等明定，该公司于2022年1月末13日以电信提案手段召开第三届公司副董事长会第十六次决议，提案通过了《关于推举副董事长并得应尽副董事长职权的修正案》，经副董事长共同推举，由副董事长、副经理黄伟建女士并得应尽副董事长、法定代表者人职权，直至大选诱发新任副董事长为止。

近日核定。

财通股票作价合资公司副董事长会

2022年1月末13日

股票代码：601108 股票简写：财通股票 核定号码：2022-003

财通股票作价合资

第三届公司副董事长会第十六次决议决议核定

本该公司公司副董事长会及全体副董事长保证本核定具体内容不共存任何虚假记载、一般性陈述或者灾难性略去，并对其具体内容的普通人性、确切性和一致性承担个别及连带责任。

财通股票作价合资（此表简写“该公司”）第三届公司副董事长会第十六次决议于2022年1月末13日以电信提案手段召开。本次决议事先于2022年1月末12日以电话和电子邮件等手段收到，本次决议应参加提案副董事长8人，实际参加提案副董事长8人。本次决议的听取、召开符合《该商法》、该公司《规章》和《副董事长决议案》的有关明定，本次决议提案并通过此表修正案：

一、提案通过《关于公司副董事长会决议持有人提前3日事先的修正案》

提案持续性：8参选人赞成，0参选人拥护，0参选人弃权参选人。

二、提案通过《关于推举副董事长并得应尽副董事长职权的修正案》

鉴于该公司原副董事长陆建强女士因的组织调动原因辞去该公司副董事长、公司副董事长会战略常务委员会常务委员及副董事长职。根据《该商法》、该公司《规章》等有关明定，经副董事长共同推举，由该公司副董事长、副经理黄伟建女士并得应尽副董事长、法定代表者人职权，直至大选诱发新任副董事长为止。

提案持续性：8参选人赞成，0参选人拥护，0参选人弃权参选人。

三、提案通过《关于专利权两位副董事长签署股参选人规章和代表者该公司提出提出申请股参选人规章港澳采纳／备案有关商讨的修正案》

1.决定专利权黄伟建女士、方敬华女士两位副董事长代表者本该公司签署股参选人规章以提出港澳民生银行和港澳该公司备案处采纳、备案及存档，并代表者本该公司提出提出申请与股参选人规章港澳采纳/备案有关的其他一切商讨。

2.决定该两名副董事长在专利权各地区转专利权关的部门代表者本该公司提出提出申请本该公司向港澳民生银行提出申请股参选人批准登记事项、规章提出港澳民生银行和港澳该公司备案处采纳、备案及存档事项及与股参选人规章港澳采纳/备案有关的其他一切具体商讨。

提案持续性：8参选人赞成，0参选人拥护，0参选人弃权参选人。

近日核定。

财通股票作价合资公司副董事长会

2022年1月末13日